近年来,“江苏网安比特币事件”在网络流传中常被渲染为“政府没收比特币”“投资者血本无归”等版本，但事实远比传言复杂，事件核心并非针对比特币投资者的“打击”，而是公安机关对一起利用虚拟货币洗钱犯罪的执法行动，其本质是维护金融秩序，而非否定比特币本身。
事件起因：比特币沦为洗钱工具
2021年,江苏某地警方接到线索：一犯罪团伙通过非法集资、电信诈骗等手段获取巨额资金，为掩盖资金，利用比特币等虚拟货币进行“洗钱”——通过多个钱包地址、境外交易平台反复转移资金，试图切断与犯罪活动的关联，此类行为违反《中华人民共和国反洗钱法》，也触碰了刑法关于“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的红线。
警方调查发现,该团伙利用比特币的匿名性和跨境流动性，将涉案资金拆分后转入个人加密钱包，再通过“场外交易”（OTC）兑换成法定资金或购买其他资产，严重干扰了金融监管秩序，为追赃挽损，警方依法冻结了涉案的23个比特币钱包，其中包含涉案赃款约1.2亿元（按当时市值计算）。
执法边界：保护合法财产，打击非法行为
值得注意的是,警方冻结的仅是涉案赃款对应的比特币，而非普通投资者的合法财产，根据《中华人民共和国民法典》，公民合法的虚拟财产受法律保护，比特币作为虚拟财产的一种，其持有、交易本身并不违法，江苏网安部门的行动始终聚焦“打击犯罪”，而非“禁止比特币”——冻结措施仅针对与犯罪直接相关的资产，且后续已通过法定程序将合法部分返还给受害人。
网络传言中“江苏禁止比特币交易”“投资者资产被没收”等说法，实是对执法行为的曲解，我国对虚拟货币的监管政策是“打击非法金融活动，保护合法投资权益”，例如2021年十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确禁止虚拟货币兑换法定货币及作为衍生品交易，但并未否定个人持有虚拟货币的合法性。
真相启示：合规是虚拟货币市场的“生命线”
江苏网安比特币事件的真相,揭示了虚拟货币领域的一对核心矛盾：技术匿名性可能被犯罪分子利用，但监管的目标并非否定技术本身，而是遏制非法用途，对于普通投资者而言，事件提醒了两点：
其一，虚拟货币交易需警惕“黑产链”，避免通过不明渠道交易，防止 unknowingly 参与洗钱等犯罪活动；
其二，合法持有虚拟财产的前提是“资金合法”，若涉及非法集资、诈骗等犯罪，任何形式的资产（包括比特币）都将被依法追缴。
这起事件是我国金融监管与犯罪博弈的缩影：既用法律之剑斩断黑产链条，也为合法的虚拟财产保护划清边界，网络传言的“妖魔化”，本质上是对执法逻辑的误读——维护金融秩序，从来与保护合法投资并行不悖。
